تحقیق درباره معاملات مالی "دویچه بانک" با رژیم تهران

رادیو آلمان: اداره نظارت بر امور مالی آمریکا سرگرم بررسی معاملات دویچه ‌بانک و برخی موسسات مالی دیگر با ایران، سوریه و سودان است. در صورت اثبات نقض قانون تحریم‌های آمریکا، مجازات سنگینی در انتظار این بانک‌ها خواهد بود.

اداره‌ نظارت بر فعالیت موسسات مالی در آمریکا در حال بررسی معاملات "دویچه بانک" و دیگر بانک‌های بزرگ بین‌المللی است. بر اساس گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز در روز شنبه (۱۸ اوت/۲۸ مرداد) منتشر شده است، اداره نظارت بر موسسات مالی در آمریکا این بانک‌ها را متهم می‌کند که با کشورهایی نظیر ایران و سودان معاملات مالی خلاف قانون داشته‌اند.

دادستانی ایالت نیویورک از دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ خواسته که مدارک و پرونده خود را در اختیار دادگاه بگذارند. تحقیقات ادارات آمریکا هنوز در مراحل اولیه است.

به گفته مقامات آمریکایی به نظر می‌رسد که شعبه دویچه بانک در آمریکا از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد تمامی معاملات مالی با مشتریان ایرانی خود را متوقف ساخته است.

نیویورک تایمز می‌نویسد، با این وجود، این ظن وجود که دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ دست به نقض قانون تحریم‌ها در آمریکا زده باشند.

یک سخنگوی دویچه بانک به نیویورک تایمز گفته است که دویچه بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی تصمیم گرفت که «از عقد معاملات جدید با مشتریان در کشورهایی نظیر ایران، سوریه، سودان و کره‌شمالی خودداری کند و تا آنجایی‌که ضوابط قانونی اجازه می‌دادند این بانک کوشید هر چه سریعتر به معاملات جاری خود با این مشتریان نیز خاتمه دهد.»

بررسی معاملات دویچه بانک در راستای تحقیقاتی است که ادارات نظارتی آمریکا از سال ۲۰۰۹ میلادی درباره موسسات مالی بین‌المللی انجام داده‌اند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی در انتقال پول به بانک‌های ایرانی مشارکت داشته‌اند. نیویورک تایمز حجم پول‌ منتقل شده را میلیارد‌ها دلار ذکر کرده است.

در صورتی که تحقیقات ادارات نظارتی آمریکا ثابت کند که دویچه بانک و دیگر بانک‌های بزرگ بین‌المللی قانون تحریم‌ها علیه ایران و دیگر کشورهای خاطی را نقض کرده‌اند، مجازات‌های سنگین مالی در انتظار این موسسات مالی خواهد بود.

دویچه بانک بزرگترین موسسه مالی خصوصی در آلمان به شمار می‌‌آید. بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این بانک مشغول به کار هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دویچه بانک در سال ۲۰۱۱ حدود ۳/ ۴ میلیارد یورو سود داشته است.