گزارش های قبلی با عنوان " مسوولین بانک ملی و استانداری لرستان تکلیف شرکت کشت و صنعت را روشن کنند"، "مجلس توقیف اموال بنیاد علوی را پیگیری می‌کند/لزوم به کارگیری وکلای خبره و ارائه دفاعیه‌های قابل قبول"، " توقیف 40%سرمایه بانک ملی" و مسائلی که در ارتباط با اموال و سهام بانک ملی در لندن و نیویورک مطرح است، منتشر شده است.

همچنین انتشار آخرین اقدامات اجرایی دفتر کنترل دارائی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در ماه جاری که کلیه جریمه ها و تنبیهات کمپانی ها و سازمان های بین المللی را در بر می گیرد نشان می دهد که یک بانک روسیه به خاطر 69 معامله با بانک ملی به بیش از 9 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، براساس این گزارش «بانک مسکو» که در بازار بورس این کشور هم سرمایه خود را عرضه می نماید پذیرفته است که 9 میلیون و492 هزار و525 دلار آمریکا جریمه جهت تسویه حساب با وزارت دادگستری ایالات متحده به وزارت خزانه داری پرداخت نماید.

این میزان جریمه بابت 69 مورد معاملات بانکی با بانک ملی ایران بوده است که به اعتقاد مسئولین وزارت دادگستری آمریکا نقض دستور اجرایی شماره 13382 مورخ 28 جون 2005 میلادی رئیس جمهور آمریکا می باشد و همچنین باعث نقض بخش 544 آئین نامه اجرائی ماده C.F.R 31 در مورد عدم توسعه سلاح های کشتار جمعی شده است.

کل مبلغ جریمه بانک مسکو که از جیب بانک ملی ایران پرداخت می شود قرار بوده مبلغ 14 میلیون و 63 هزار دلار باشد که پس از توافق با دادگستری آمریکا حدود ده میلیون دلار کاهش یافته است

مسئولین بانک ملی ایران که در خواب خرگوشی به سر می برند توسط وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ 27 اکتبر سال 2007 میلادی در لیست ممنوعیت معامله با شرکت های آمریکایی براساس دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا به شماره 13382 قرار گرفتند که این محدودیت شامل شعبه بانک ملی ایران در مسکو نیز می شود.

در تاریخ 9 ژانویه 2008 تا 13 جولای 2009 بانک مسکو تعداد 69 معامله بانکی به ارزش کلی 41 میلیون و 306 هزار و 113 دلار از جانب بانک ملی ایران شعبه مسکو به انجام رسانید که کلیه این معاملات بدلیل اینکه با ارز دلار آمریکا انجام می گرفت بایستی به فدرال رزرو آمریکا و گاها به «سیتی بانک» آمریکا اطلاع داده می شد، و به هر بانک، یک کپی از این نوع معاملات دلاری ارسال می شد.

براساس این گزارش پیام های سویفیت که از بانک مسکو به فدرال رزرو ‌آمریکا ارسال می شد اختصارا با این کد نوشته می شد BMICJS – MOSCOW - RUSSIA که ارجاع این کدها به نام بانک ملی ایران و شرکت در مسکو روسیه می باشد و یا با کد BMICJSC انتشار یافته است که براین اساس مقام مسئول آمریکایی بدون آنکه اسناد را بازبینی یا بررسی نمایند تعداد 69 معامله را ردیابی کرده و به اصطلاح خود کشف کردند.

به گزارش بولتن نیوز اقدامات ناشیانه بانک ملی ایران به جای پیگیری اقدامات مناسب حقوقی و ابتیاء‌ حق قانونی ایران منجر به صدمات زیادی بر پیکره سیستم پولی و بانکی کشورمان شده است.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است که در هیچ یک از پیام‌های ارسال شده از سوی بانک مسکو به نام این بانک که مورد تحریم آمریکا قرار داشته‌ است، اشاره نشد و بانک مسکو آن را با نام اختصاری ذکر می‌کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک مسکو از ژانویه 2008 تا ژوییه 2009 به نمایندگی از بانک ملی ایران 69 نقل و انتقال پول را از طریق آمریکا انجام داده است که در مجموع بیش از 41 میلیون دلار می‌شود و بانک مسکو موافقت کرد در ارتباط با اتهام همکاری با بانک ملی ایران و نقل و انتقال پول، 9.5 میلیون دلار به آمریکا پرداخت کند. بانک ملی ایران در اکتبر 2007 هدف تحریم های آمریکا علیه ایران قرار گرفت.
وزارت خزانه‌داری در ادامه آورده است که موسسات مالی آمریکا پروسه‌های نقل و انتقال پول را بدون دخالت انجام می‌داده‌اند.